Sam Bankman-Fried le fondateur de la plate-forme « crypto » FTX vient d’arrêté aux Bahamas pour des crimes financiers présumés, il est actuellement en détention. Le gouvernement ukrainien a mystérieusement fait disparaître les enregistrements en ligne de son accord de collecte de fonds avec l’escroquerie cryptographique FTX quelques jours seulement avant que le scandale n’éclate. L’initiative de collecte prétendait avoir recueilli 60 millions de dollars pour l’Ukraine, mais où est passé l’argent? Le silence sur cette évaporation des fonds est d’autant plus étonnant que le patron de FTX étalait jusqu’ici ses relations étroites avec le président Vlodomyr Zelensky et publiait son soutien sans réserve à la cause ukrainienne. Nous avons dans notre livre (URSS vingt ans après, retour de l’Ukraine en guerre, DELGA), Marianne et moi, exposé les liens financiers entre les démocrates, en particulier à l’époque Hillary Clinton, et les oligarques ukrainiens les plus criminels, corrompus, ceux qui non contents de piller le pays finançaient des gardes prétoriennes néo-nazies. Il y a bien là un système mafieux qui mêle agiotages financiers, trafic d’armes, appropriation des ressources publiques, évasion fiscale (panama papers) et le héros de l’occident Zelensky se trouve au centre de la toile, la guerre est d’un rapport fantastique et les vertueuses propagandes en sont l’aliment. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
KIT KLARENBERG·15 NOVEMBRE 2022
La disparition de FTX, le Cinquième plus grand échange de crypto-monnaie par volume d’échanges en 2022, et le Deuxième en importance par holdings, a créé une vague de chaos sur les marchés financiers mondiaux.
Alors que la turbulence n’a cessé de croître, le gouvernement ukrainien mène une opération de nettoyage et de blanchiment en cours pour éliminer sur le Web toute référence à l’accord de collecte de fonds de haut niveau en crypto-monnaie qu’il avait conclu avec FTX. Mais le plus étrange et que cet effacement semble avoir commencé quelques jours seulement avant que le scandale n’éclate.
Les documents en ligne découverts par The Grayzone affirment que des dizaines de millions ont été collectés par FTX pour le gouvernement ukrainien et utilisés à diverses fins d’achats militaires. Mais alors que l’entreprise FTX parait bien être un village Potemkine dépourvu d’actifs sous-jacents, alors que l’on s’interroge de plus en plus sur le fond de savoir si dès l’origine les opérations ont été frauduleuses de haut en bas, qu’en est-il donc en ce qui concerne le système de dons dont la collecte a été vantée comme une réussite ? Ces sommes ont-elles vraiment été collectées et, dans l’affirmative, à quelles fins ont-elles été réellement utilisées?
La destruction de FTX a résulté d’une vente massive du jeton bitcoin de la société, FTT, par l’échange rival, Binance. Sa valeur s’est effondrée, provoquant une « ruée » de trois jours sur des milliards de dollars de crypto-monnaie, qui à son tour a créé – ou révélé – une « crise de liquidité » au sein de FTX, car elle ne disposait pas des actifs disponibles requis pour racheter les retraits des clients. FTX a été déclaré en faillite le 11 novembre.
Le fondateur de FTX et principal donateur du Parti démocrate, Sam Bankman-Fried, fait maintenant l’objet d’enquêtes criminelles aux Bahamas, où l’échange avait son siège, et appelle à Enquêtes officielles dans l’industrie de la crypto-monnaie largement non réglementée se répercute dans le monde entier.
La mort subite de FTX a été comparée à 2008, la désintégration de Lehman Brothers qui a précipité la crise financière.
Les avoirs massifs de la clientèle ont apparemment disparu grâce à une « porte dérobée » secrète dans le système de comptabilité FTX qui a permis à Bankman-Fried d’apporter des modifications aux registres financiers de l’entreprise sans être le moins du monde inquiété. Cette connivence a peut-être été utilisée pour cacher au moins 10 milliards de dollars de fonds clients que Bankman-Fried a transférés de la bourse à une autre société qu’il a fondée, le trader d’actifs numériques Alameda Research.
Alors que les médias grand public se penchaient sur les détails de l’arnaque cryptographique gargantuesque de Bankman-Fried, pas un seul grand média n’a enquêté ou même reconnu la relation de FTX avec le gouvernement ukrainien.
Les avoirs des clients ont-ils été canalisés de manière irresponsable et illégale dans la guerre par procuration de l’Occident ? Ou la prétendue aide que FTX a envoyée à Kiev s’est-elle retrouvée entre les mains d’escrocs ukrainiens, de seigneurs de guerre corrompus et d’acteurs illicites ?
L’incapacité des grands médias à explorer ces questions semble d’autant plus stupéfiante qu’ils ont eux-mêmes fait état dans des promotions éclatantes de Bankman-Fried étalant sa relation financière intime avec le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelensky
FTX s’engage à « transformer le bitcoin en balles, bandages et autres matériels de guerre » pour l’Ukraine
Le partenariat entre FTX et le gouvernement ukrainien a d’abord été rendu public le 14 mars lorsque le principal site Web de crypto-monnaie, CoinDesk, a annoncé que Kiev avait lancé une page Web dédiée aux dons de crypto-monnaie baptisée Aid for Ukraine.
Sous ses auspices, FTX s’est engagé à « convertir les contributions cryptographiques à l’effort de guerre de l’Ukraine en fiat pour dépôt » à la Banque nationale de Kiev, permettant au gouvernement assiégé de « transformer le bitcoin en balles, bandages et autres matériels de guerre ». CoinDesk a déclaré que l’initiative « approfondit un lien sans précédent entre les forces des secteurs public et privé dans la cryptographie ».
Oleksandr Bornyakov, un fonctionnaire du ministère ukrainien de la Transformation numérique, a fait allusion à CoinDesk à une vente aux enchères de « prochaine collection NFT » pour « donner le prochain coup de pouce au processus de collecte de fonds crypto ».
(Le ministère de la Transformation numérique de Borniakov a joué un rôle clé dans la campagne réussie menée par Zelensky pour faire interdire Max Blumenthal de The Grayzone et Aaron Mate au Web Summit, un grand rassemblement international de l’industrie technologique à Lisbonne, au Portugal).
Dans un communiqué de presse accompagnant l’annonce du partenariat FTX avec l’Ukraine, Bankman-Fried a expliqué qu’« au début du conflit en Ukraine, FTX a ressenti le besoin de fournir une assistance de toutes les manières possibles ». Il a promis que l’arrangement fournissait « la capacité de fournir de l’aide et des ressources aux personnes qui en ont le plus besoin ».
Kiev fait disparaître le site d’aide à l’Ukraine quelques jours avant que le scandale FTX ne soit rendu public
L’aide à l’Ukraine, page web, a maintenant été supprimé, mais peut encore être accessible via Internet Archive. Jusqu’à très récemment, il encourageait les visiteurs à « aider l’Ukraine avec la crypto » et plaidait: « Ne nous laissez pas seuls avec l’ennemi ».
Le site présentait des citations promotionnelles d’un assortiment de responsables du gouvernement ukrainien et de bros bitcoin – parmi eux, le fondateur de FTX.
Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre ukrainien et ministre ukrainien de la Transformation numérique, a remercié « la communauté cryptographique » pour avoir financé l’achat de casques, de gilets pare-balles et de dispositifs de vision nocturne. Pour sa part, Bankman-Fried s’est déclaré « incroyablement excité et humble » de « soutenir les dons cryptographiques à l’Ukraine ».
La dernière capture disponible d’Internet Archive de « Aid for Ukraine » a eu lieu dans l’après-midi du 26 octobre. Tout au long de l’existence de la page Web, Internet Archive a capturé des instantanés de la page chaque semaine. Cela indique clairement que la page a été purgée par Kiev fin octobre, plusieurs jours avant que la crise FTX n’éclate.
Une fois la page supprimée, le gouvernement ukrainien a créé un Site Web autonome le 1er novembre pour promouvoir l’effort. La page était identique, et des citations de Bankman-Fried, et des références à l’implication de FTX et à son logo, sont restées en place jusqu’au matin du 15 novembre.
Le dumping et l’effacement de la page Web originale, et le passage à une interface totalement nouvelle, n’étaient-ils à l’époque qu’une simple coïncidence fantasmagorique, ou les Ukrainiens ont-ils été avertis de ce qui allait arriver? Que savait Kiev et quand l’a-t-elle su ?
Bankman-Fried a canalisé des millions vers Biden par le biais d’un PAC « furtif »
Alors que certains ont accusé FTX de servir de véhicule de blanchiment d’argent pour le Parti démocrate américain, des preuves concrètes à l’appui de cette affirmation ne se sont pas encore matérialisées. Mais étant donné les antécédents de Bankman-Fried en tant que l’un des donateurs les plus prolifiques des démocrates et le rôle qu’il a joué en tant que lien entre les courtiers du pouvoir du parti et la sphère de la crypto-monnaie, de telles allégations viennent aisément à l’esprit .
Bankman-Fried est le fils de Barbara Friedman, professeur de droit à Stanford, fondatrice d’un Super PAC obscur appelé Attention à l’écart qui a Discrètement canalisé des millions vers les candidats du parti démocrate, principalement des investisseurs anonymes de la Silicon Valley.
L’organisation du professeur Friedman n’a pas de site Web ou d’empreinte sur les médias sociaux, et ses fondateurs n’annoncent pas publiquement leur participation. Choisi par analyse de données complexes, les bénéficiaires du Super PAC n’ont souvent aucune idée de qui fait exactement un don à leurs campagnes.
« La raison d’être est opaque», a déclaré à Vox un individu « ayant des liens avec l’organisation » en 2020.
Bankman-Fried création de FTX en avril 2019 – le même mois où Joe Biden a annoncé sa course à la présidentielle de 2020 – a ajouté à l’intrigue entourant le scandale. Une fois que de vastes sommes ont commencé à affluer dans et à travers la bourse FTX, son fondateur a canalisé les bénéfices dans les coffres de la campagne de Biden. Curieusement, Bankman-Fried n’avait aucun antécédent d’activité financière politique.
Tout au long de la campagne 2020, Bankman-Fried surdoué plus 5 millions de dollars à Biden et aux groupes qui le soutiennent. Cela aurait contribué à alimenter un « blitz de publicité télévisée à neuf chiffres et onzième heure » ciblant les États pivots, et a fait du crypto bro le deuxième plus grand donateur du président, juste derrière Michael Bloomberg.
Bankman-Fried a affirmé que cette source de générosité était « moins motivée par des problèmes spécifiques que par la stabilité générique et le processus décisionnel de l’équipe Biden ». Un tel manque apparent d’enthousiasme pour le président est en contradiction avec les sommes faramineuses qu’il a injectées dans les coffres du parti démocrate depuis.
Rien qu’en 2022, Bankman-Fried a versé près de 40 millions de dollars aux candidats, campagnes et PAC démocrates. La frénésie de dons a fait de lui le deuxième plus grand donateur individuel aux causes démocrates, derrière le capital-risqueur libéral George Soros.
Plus récemment, Bankman-Fried a promis de faire un don un montant stupéfiant de 1 milliard de dollars entre cette année et 2024 pour assurer une victoire démocrate lors du prochain vote présidentiel. Le 14 octobre, cependant, il a complètement rétrogradé, qualifiant l’investissement de geste « stupide ». Quelque chose de scandaleux se préparait-il dans les coulisses ?
Une semaine plus tard, le Texas State Securities Board a annoncé qu’il enquêtait sur FTX soupçonné de vendre des titres non enregistrés. Le développement est passé largement inaperçu par les médias. Dans la mesure où il a suscité un quelconque intérêt, il a été encadré comme l’un des nombreux exemples d’autorités financières examinant les acteurs de la cryptographie.
Qu’est-il advenu des 60 millions de dollars amassés par l’Aide à l’Ukraine?
Si FTX blanchissait effectivement des fonds pour la guerre par procuration en Ukraine, la moindre indication que les régulateurs enquêtaient sur ses opérations aurait déclenché des sonnettes d’alarme dans tout Washington – et par extension, à Kiev. C’est peut-être la raison pour laquelle le gouvernement ukrainien a remplacé la page Web de l’aide à l’Ukraine par un site Web et a entièrement effacé l’original d’Internet quelques jours seulement après l’annonce.
Les captures d’Internet Archive du site Web d’Aid for Ukraine sont également curieuses, qui affichent des enregistrements des fonds prétendument versés à Kiev via Bitcoin pas été mis à jour depuis juillet. À l’époque, la page Web indiquait que plus de 60 millions de dollars avaient été recueillis par la « communauté ». Ce chiffre est reflété sur le site de collecte de fonds autonome mis à jour pour l’aide à l’Ukraine.
Une ventilation des dépenses sur le nouveau site Web d’aide à l’Ukraine indique que Kiev avait dépensé un total de 54 573 622 $ en dons de crypto-monnaie au 7 juillet pour une grande variété d’équipements, de véhicules, de drones, d’« équipements mortels » et d’autres ressources. L’une des dépenses les plus importantes a été de 5 250 519 $ pour une « campagne médiatique mondiale anti-guerre », dont les détails ne seraient « publiés qu’après notre victoire » pour des « raisons de sécurité ».
Les représentants du gouvernement ukrainien et les acteurs du secteur privé impliqués dans le fonctionnement de l’Aide à l’Ukraine se sont moqués des allégations d’irrégularités concernant son utilisation.
Oleksandr Bornyakov du ministère ukrainien de la Transformation numérique a déclaré que L’aide à l’Ukraine a simplement utilisé FTX pour « convertir les dons en fiat en mars ». Le PDG d’Everstake, la société de « validation » qui garantissait en théorie les fonds cryptographiques donnés via Aid for Ukraine, a contacté le ministère de la Défense de Kiev, également remercié « Chaque détenteur de crypto pour faire un don … En ces premiers jours [sic], où chaque centime et chaque minute étaient cruciaux. »
Pris en tandem, ces commentaires suggèrent que l’aide à l’Ukraine a été créée uniquement pour recevoir des dons dans les premières étapes de la guerre, et le chiffre de 60 millions de dollars représente les sommes reçues et converties dans les semaines qui ont immédiatement suivi le lancement de l’initiative. Cette interprétation est renforcée par un membre du personnel d’Everstake qui a fait une présentation lors d’une conférence sur la crypto-monnaie au Web Summit le 1er novembre, sur le thème de « lever [plus] de 60 millions de dollars en crypto pour l’Ukraine ».
Mais une capture d’Internet Archive de l’aide à l’Ukraine le 1er avril ajoute à la confusion, montrant que deux semaines et demie après le lancement de l’initiative, la page Web a été mise à jour pour prétendre que « plus de 70 millions de dollars » avaient été collectés auprès de donateurs cryptographiques. Ceci a été révisé à « plus de 60 millions de dollars » cinq jours plus tard.
Plus étrangement, les dossiers de l’Aide à l’Ukraine montrent que depuis le lancement de l’initiative jusqu’au 14 avril, un total de 45 103 538 $ a été dépensé. Cela signifie que seulement 9 470 084 $ ont été dépensés entre le 14 avril et le 7 juillet. une période dans lequel la guerre s’est transformée en une « guerre d’usure sanglante » selon The Guardian.
Cela laisse un écart d’au moins 5,5 millions de dollars entre l’argent que l’Aide à l’Ukraine prétend avoir collecté au cours de ses premières semaines, et les fonds qu’elle dit avoir distribués en Ukraine.
La disparité a été confirmée dans un tweet par le compte Twitter officiel d’Aid for Ukraine, publié dans la soirée du 15 novembre, qui indiquait que « sur 60 millions de dollars reçus, 54 millions de dollars ont déjà été dépensés pour les besoins humanitaires et militaires de l’Ukraine »
Cela implique qu’aucun autre fonds de quelque taille que ce soit n’a été reçu après le début d’avril et que le total est resté stable depuis, bien que la ressource soit ouverte aux dons. Ce qui serait très inhabituel.
Le gouvernement de l’Ukraine, FTX et Everstake ont maintenant de sérieuses questions à répondre. À savoir: pourquoi les fonds prétendument recueillis semblent avoir diminué en l’espace de quelques jours; pourquoi aucun don n’a été reçu depuis sur la page Web de l’Aide à l’Ukraine ou sur son nouveau site Web; combien a été donné depuis l’afflux initial présumé; Et où est passé le reste de l’argent?
Ukraine : un trou noir pour l’aide occidentale
Les histoires d’irrégularités financières potentielles de la part des responsables ukrainiens et de l’armée du pays sont invariablement ignorées ou carrément enterrées par les médias occidentaux. Un rapport du mois d’août par le Kyiv Independent a documenté de nombreux abus commis par les dirigeants d’une aile de la Légion internationale, notamment concernant le harcèlement sexuel, des pillages, des menaces de soldats sous la menace d’une arme et leur envoi sans préparation dans des missions imprudentes. Bien que le Kyiv Independent influence souvent la couverture du conflit ukrainien par les médias occidentaux, cette histoire a été complètement ignorée dans les milieux traditionnels.
Le même mois, CBS diffuse un reportage d’enquête révélant que seulement 30% des livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine ont atteint la ligne de front. En raison de la réaction intense du Pentagone et d’autres sources puissantes, CBS a temporairement retiré son propre documentaire et une bande-annonce promotionnelle et un article du Web. Le long métrage a depuis été « mis à jour » pour affirmer que « la situation s’est considérablement améliorée » depuis le tournage, et « une quantité beaucoup plus grande arrive maintenant là où elle est censée aller ».
Quand il s’agit de l’Ukraine, les démocrates aux plus hauts niveaux sont également immensément habiles à enterrer des histoires embarrassantes. En décembre 2015, Joe Biden a contraint Petro Porochenko, alors dirigeant de Kiev. dans le tir le procureur général Viktor Shokin comme condition pour que les États-Unis souscrivent un prêt de 1 milliard de dollars du FMI à l’Ukraine.
« Je vais partir d’ici dans six heures. Si [Shokin] n’est pas viré, vous n’obtenez pas l’argent », a menacé Biden.
Avec le licenciement de Shokin, l’avocat expérimenté Enquête en cours dans le géant de l’énergie Burisma a également pris fin. Ce qui signifie que le membre le plus célèbre du conseil d’administration de Burisma, Hunter Biden, fils du vice-président américain de l’époque, Joe Biden, a échappé à l’examen officiel.
Maintenant, un crypto-milliardaire politiquement connecté qui a utilisé une « porte dérobée » financière secrète pour escroquer les clients de sommes d’argent considérables est devenu le dernier personnage de la saga de l’aide américaine louche à l’Ukraine. Et bien que l’effondrement de sa société FTX fasse la une des journaux, les médias grand public évitent soigneusement l’angle ukrainien.
CRYPTOFTXKIEVSAM BANKMAN-FRIEDUKRAINEMINISTÈRE UKRAINIEN DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUEZELENSKY
Kit Klarenberg est un journaliste d’investigation qui explore le rôle des services de renseignement dans la formation de la politique et des perceptions.
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