Pandora papers : la plus grande fuite de données offshore jamais divulguée révèle dans une seconde livraison les secrets financiers de riches et puissants. A propos voilà pourquoi je ne vous dirai rien sur Bernard Tapie : on ne doit rien dire de mal d’un mort pas encore enterré, pas encore jugé, il faut lui laisser sa chance, mais nous avons assez fait des héros de ces gens-là… Et nous héritons de manœuvres politiciennes avec des voyous, d’absence de tout idéal et d’un capitalisme qui perdure en inventant les possibles pour un enfant du peuple. Aussi étrange que cela vous paraisse sachez que ce scandale n’est que l’écume un peu sale de ce que le capitalisme fait subir aux peuples et qui va bien au-delà de ces mœurs de république bananière que sont nos démocraties. L’immoralité du capitalisme va bien au-delà de cette grivèlerie ; d’ailleurs tous ces “vertueux” journalistes le savent et restent complices. Vous remarquerez que Poutine, sur lequel on n’arrive rien à prouver est une de fois plus mis au panthéon de véritables escrocs moraux de l’occident, et du tiers monde, leurs vassaux, eux clairement corrompus jusqu’à la moelle; est-il plus retors qu’eux, c’est possible… Mais le journalisme se nourrit de faits… et parmi les faits, il en est un difficilement contournable, Julian Assange pourrit en prison sans avoir escroqué personne, seulement révélé la plus terrible des escroqueries qui accompagne toutes les autres : LA GUERRE. (note et traduction de Danielle Bleitrach)
Des millions de documents révèlent des transactions offshore et des actifs de plus de 100 milliardaires, 30 dirigeants mondiaux et 300 fonctionnaires. Guardian investigations team Dim 3 Oct 2021 17.30 BST
Les transactions secrètes et les actifs cachés de certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde ont été révélés dans le plus grand trésor de données offshore divulguées de l’histoire.
Baptisé les papiers Pandora, le lot comprend 11,9 millions de fichiers provenant d’entreprises embauchées par des clients fortunés pour créer des structures offshore et des fiducies dans des paradis fiscaux tels que Panama, Dubaï, Monaco, la Suisse et les îles Caïmans.
Ils exposent les affaires secrètes offshore de 35 dirigeants mondiaux, y compris les présidents actuels et anciens, les premiers ministres et les chefs d’État. Ils mettent également en lumière les finances secrètes de plus de 300 autres fonctionnaires tels que des ministres, des juges, des maires et des généraux militaires dans plus de 90 pays.
Les dossiers comprennent des divulgations sur les principaux donateurs du parti conservateur, soulevant des questions difficiles pour Boris Johnson alors que son parti se réunit pour sa conférence annuelle.
Plus de 100 milliardaires figurent dans les données divulguées, ainsi que des célébrités, des rock stars et des chefs d’entreprise. Beaucoup utilisent des sociétés écrans pour détenir des articles de luxe tels que des biens et des yachts, ainsi que des comptes bancaires incognito. Il y a même de l’art allant des antiquités cambodgiennes pillées aux peintures de Picasso et aux peintures murales de Banksy.
Les documents de Pandora révèlent le fonctionnement interne de ce qui est un monde financier fantôme, offrant une fenêtre rare sur les opérations cachées d’une économie offshore mondiale qui permet à certaines des personnes les plus riches du monde de cacher leur richesse et, dans certains cas, de payer peu ou pas d’impôts.
Guide rapide
Que sont les papiers Pandora ?
Il y a des courriels, des notes de service, des dossiers d’incorporation, des certificats d’actions, des rapports de conformité et des diagrammes complexes montrant des structures d’entreprise labyrinthiques. Souvent, ils permettent d’identifier pour la première fois les véritables propriétaires de sociétés écrans opaques.
Les dossiers ont été divulgués au Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) à Washington. Il a partagé l’accès aux données divulguées avec certains partenaires médias, notamment le Guardian, BBC Panorama, Le Monde et le Washington Post. Plus de 600 journalistes ont passé au crible les dossiers dans le cadre d’une enquête mondiale massive.
Les documents pandora représentent les derniers – et les plus importants en termes de volume de données – d’une série de fuites majeures de données financières qui ont convulsé le monde offshore depuis 2013.
La création ou le bénéfice d’entités offshore n’est pas illégal en soi et, dans certains cas, les gens peuvent avoir des raisons légitimes, telles que leur sécurité, de le faire. Mais le secret offert par les paradis fiscaux s’est parfois avéré attrayant pour les fraudeurs fiscaux, les escrocs et les blanchisseurs d’argent, dont certains sont dénoncés dans les dossiers.
La fuite offshore la plus importante à ce jour a peut-être été les Panama Papers de 2016, qui consistaient en 2,6 téraoctets de données divulguées par le cabinet d’avocats Mossack Fonseca.
L’année suivante a vu la sortie des Paradise papers, dont la plupart provenaient du fournisseur offshore Appleby, fondé aux Bermudes. Au total, ce cache se composait de 1,4 téraoctet de données.
Contenant 2,94 téraoctets,les papiers Pandora sont la plus importante des trois fuites. Les fichiers proviennent également d’un éventail beaucoup plus large de fournisseurs offshore que les fuites précédentes: 14 au total. Les lieux incriminés vont du Vietnam au Belize et à Singapour, en passant par des archipels lointains tels que les Bahamas et les Seychelles.
D’autres personnes et entreprises fortunées cachent leurs actifs à l’étranger pour éviter de payer des impôts ailleurs, une activité juridique estimée à coûter des milliards de dollars aux gouvernements en pertes de revenus.
Après plus de 18 mois d’analyse des données dans l’intérêt public, le Guardian et d’autres médias publieront leurs conclusions au cours des prochains jours, en commençant par des révélations sur les affaires financières offshore de certains des dirigeants politiques les plus puissants du monde.
Il s’agit notamment du souverain de Jordanie, le roi Abdallah II, qui, selon des documents divulgués, a amassé un empire immobilier secret de 100 millions de dollars couvrant Malibu, Washington et Londres. Le roi de Jordanie a refusé de répondre à des questions spécifiques, mais a déclaré qu’il n’y aurait rien d’inapproprié à ce qu’il possède des propriétés via des sociétés offshore. La Jordanie semblait avoir bloqué le site Web de l’ICIJ dimanche, quelques heures avant le lancement des journaux Pandora.
Les dossiers montrent également que la famille Aliyev au pouvoir en Azerbaïdjan a échangé près de 400 millions de livres sterling de propriétés britanniques ces dernières années. L’une de leurs propriétés a été vendue au domaine de la couronne de la reine, qui étudie maintenant comment il en est venu à payer 67 millions de livres sterling à une société qui fonctionnait comme une façade pour la famille qui dirige un pays régulièrement accusé de corruption. Les Aliyev ont refusé de commenter.
Les documents Pandora menacent également de provoquer des bouleversements politiques pour deux dirigeants de l’Union européenne. Le Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babiš, qui est en lice pour les élections de cette semaine, se demande pourquoi il a utilisé une société d’investissement offshore pour acquérir un château de 22 millions de dollars dans le sud de la France. Lui aussi a refusé de commenter.
Et à Chypre, elle-même un centre offshore controversé, le président, Nicos Anastasiades, pourrait être invité à expliquer pourquoi un cabinet d’avocats qu’il a fondé a été accusé de cacher les actifs d’un milliardaire russe controversé derrière de faux propriétaires de sociétés. La firme nie tout acte répréhensible, tandis que le président chypriote affirme qu’il a cessé d’avoir un rôle actif dans ses affaires après être devenu chef de l’opposition en 1997.
Toutes les personnes nommées dans les journaux Pandora ne sont pas accusées d’actes répréhensibles. Les dossiers divulgués révèlent que Tony et Cherie Blair ont économisé 312 000 £ en impôts fonciers lorsqu’ils ont acheté un immeuble londonien appartenant en partie à la famille d’un éminent ministre bahreïni.
L’ancien Premier ministre et son épouse ont acheté le bureau de 6,5 millions de livres sterling à Marylebone en acquérant une société offshore des îles Vierges britanniques (BVI). Bien que la décision n’ait pas été illégale et qu’il n’y ait aucune preuve que les Blair aient cherché de manière proactive à éviter les impôts fonciers, l’accord met en évidence une échappatoire qui a permis aux riches propriétaires de ne pas payer un impôt qui est monnaie courante pour les Britanniques ordinaires.
Les documents divulgués illustrent de manière frappante le rôle central de coordination que joue Londres dans le monde offshore trouble. La capitale britannique abrite des gestionnaires de patrimoine, des cabinets d’avocats, des agents de création d’entreprise et des comptables. Tous existent pour servir leurs clients ultra-riches. Beaucoup sont des magnats nés à l’étranger qui jouissent du statut de « non-domicile », ce qui signifie qu’ils ne paient aucun impôt sur leurs actifs à l’étranger.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, qui a été élu en 2019 sur la promesse de nettoyer l’économie notoirement corrompue et influencée par les oligarques de son pays, est également nommé dans la fuite. Pendant la campagne, Zelenskiy a transféré sa participation de 25% dans une société offshore à un ami proche qui travaille maintenant comme principal conseiller du président, suggèrent les dossiers. Zelenskiy a refusé de commenter et il n’est pas clair s’il reste un bénéficiaire.
Le président russe, Vladimir Poutine, que les États-Unis soupçonnent d’avoir une fortune secrète, n’apparaît pas nommément dans les dossiers. Mais de nombreux proches associés le font, y compris son meilleur ami d’enfance – le regretté Petr Kolbin – que les critiques ont appelé un « portefeuille » pour la propre richesse de Poutine, et une femme avec laquelle le dirigeant russe aurait déjà eu une relation amoureuse. Aucun n’a répondu aux invitations à commenter.
Les documents Pandora mettent également un coup de projecteur révélateur sur le système offshore lui-même. Dans un développement susceptible de s’avérer embarrassant pour le président américain, Joe Biden, qui s’est engagé à diriger les efforts internationaux pour apporter de la transparence au système financier mondial, les États-Unis émergent de la fuite comme un paradis fiscal de premier plan. Les dossiers suggèrent que l’État du Dakota du Sud, en particulier, abrite des milliards de dollars de richesse liés à des personnes précédemment accusées de crimes financiers graves.
Le sentier offshore s’étend également de l’Afrique à l’Amérique latine en passant par l’Asie, et est susceptible de poser des questions difficiles aux politiciens du monde entier. Au Pakistan, Moonis Elahi, un éminent ministre du gouvernement du Premier ministre Imran Khan, a contacté un fournisseur offshore à Singapour au sujet d’un investissement de 33,7 millions de dollars.
Au Kenya, le président, Uhuru Kenyatta, s’est présenté comme un ennemi de la corruption. En 2018, Kenyatta a déclaré à la BBC: « Les biens de chaque fonctionnaire doivent être déclarés publiquement afin que les gens puissent se demander: qu’est-ce qui est légitime? »
Il sera sous pression pour expliquer pourquoi lui et ses proches parents ont amassé plus de 30 millions de dollars de richesse offshore, y compris des biens immobiliers à Londres. Kenyatta n’a pas répondu aux demandes de renseignements pour savoir si sa fortune familiale avait été déclarée aux autorités compétentes au Kenya.
Les documents de Pandora révèlent également certaines des répercussions invisibles des précédentes fuites offshore, qui ont stimulé de modestes réformes dans certaines parties du monde, comme les îles Vierges britanniques, qui tiennent maintenant un registre des véritables propriétaires d’entreprises qui y sont enregistrées. Cependant, les données récemment divulguées montrent que l’argent se déplace vers des destinations offshore, à mesure que les clients fortunés et leurs conseillers s’adaptent aux nouvelles réalités.
Certains clients de Mossack Fonseca, le cabinet d’avocats aujourd’hui disparu au cœur des divulgations des Panama Papers de 2016, ont simplement transféré leurs sociétés à des fournisseurs rivaux tels qu’un autre administrateur de fiducie et d’entreprise mondial avec un bureau majeur à Londres, dont les données se trouvent dans le nouveau trésor de fichiers divulgués.
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il émigrait la nouvelle entreprise, un client a écrit sans détour: « Décision commerciale de quitter après les Panama Papers ». Un autre agent a déclaré que l’industrie s’était toujours « adaptée » à la pression extérieure.
Certains fichiers divulgués semblent montrer que certains membres de l’industrie cherchent à contourner les nouvelles réglementations en matière de protection de la vie privée. Un avocat suisse a refusé d’envoyer par courrier électronique les noms de ses clients de grande valeur à un prestataire de services des îles Vierges britanniques, à la suite d’une nouvelle législation. Au lieu de cela, il les a envoyés par courrier aérien, avec des instructions strictes, ils ne devraient pas être traités de manière « électronique ». L’identité d’un autre bénéficiaire effectif a été partagée via WhatsApp.
« Le but de cette façon de procéder est de vous permettre de vous conformer aux règles des îles Vierges britanniques », a écrit l’avocat. Se référant à Mossack Fonseca, l’avocat a ajouté: « Vous êtes obligé de garder le secret pour nos clients et de ne pas rendre possible du tout une deuxième histoire de “Panama papers” qui est arrivée à l’un de vos concurrents. »
Gerard Ryle, le directeur de l’ICIJ, a déclaré que les principaux politiciens qui organisaient leurs finances dans des paradis fiscaux avaient un intérêt dans le statu quo et étaient susceptibles d’être un obstacle à la réforme de l’économie offshore. « Quand vous avez des dirigeants mondiaux, quand vous avez des politiciens, quand vous avez des fonctionnaires, tous utilisant le secret et tous utilisant ce monde, alors je ne pense pas que nous allons voir une fin à cela. »
Il s’attendait à ce que les documents Pandora aient un impact plus important que les fuites précédentes, notamment parce qu’ils arrivaient au milieu d’une pandémie qui avait exacerbé les inégalités et forcé les gouvernements à emprunter des montants sans précédent pour être supportés par les contribuables ordinaires. « Ce sont les Panama papers sur les stéroïdes », a déclaré Ryle. « C’est plus large, plus riche et plus détaillé. »
Au moins 11,3 milliards de dollars de richesse sont détenus à l’étranger, selon une étude réalisée en 2020 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), basée à Paris. « C’est de l’argent qui est perdu pour les trésors du monde entier et de l’argent qui pourrait être utilisé pour se remettre du Covid », a déclaré Ryle. « Nous sommes perdants parce que certaines personnes y gagnent. C’est aussi simple que cela. C’est une transaction très simple qui se passe ici. »
L’équipe de reportage de Pandora papers : Simon Goodley, Harry Davies, Luke Harding, Juliette Garside, David Conn, David Pegg, Paul Lewis, Caelainn Barr, Rowena Mason et Pamela Duncan à Londres ; Ben Butler et Anne Davies à Sydney; Dominic Rushe à New York; Andrew Roth à Moscou; Helena Smith à Athènes; Michael Safi au Liban; Robert Tait à Prague.
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